Il nuovo cliente Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lecco si affiderà a GZOOM per informatizzare la gestione dell’antiriciclaggio. Siamo difronte a un progetto innovativo per GZOOM trattandosi, infatti, del primo caso d’uso che prevede la gestione della normativa e degli adempimenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
La valutazione del rischio di riciclaggio
La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi è un ente pubblico che, nell’ambito del territorio di competenza, svolge funzioni:
- di pubblicità legale connessa alla tenuta del Registro Imprese, del Repertorio economico amministrativo, di albi e ruoli nei quali vengono certificati gli eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa;
- di sostegno delle imprese e del territorio attraverso attività d’informazione e orientamento alle professioni, di assistenza tecnica e promozione alla digitalizzazione, nonché di valorizzazione del patrimonio culturale e di miglioramento delle condizioni ambientali;
- di tutela del consumatore attraverso la vigilanza e la risoluzione delle controversie, e il controllo sulla sicurezza e la conformità dei prodotti.
In un’ottica di semplificazione e trasparenza, tutela e legalità, e nel rispetto delle normative vigenti, la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi si è impegnata nell’adottare presidi e procedure adeguati a effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività. A tale scopo si è affidato al modulo Antiriciclaggio della soluzione GZOOM.
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GZOOM antiriciclaggio: proteggere il valore e soddisfare le esigenze normative
Il modulo antiriciclaggio di GZOOM tratta il rischio di controparte, legato a fornitori e clienti, che si può presentare sia nella fase di contrattualizzazione del rapporto che di esecuzione dello stesso.
Il modulo supporterà l’Ente nella definizione del proprio Piano antiriciclaggio con procedure idonee a valutare il livello di esposizione degli uffici al rischio, indicando le misure necessarie a mitigarlo.
Con il Modulo Antiriciclaggio di GZOOM la Camera di Commercio potrà:
- raccogliere i dati anagrafici della controparte ed essere di guida nelle verifiche di elementi di anomalia calcolando il livello di rischio potenziale;
- utilizzare indicatori di anomalia e schemi comportamentali che consentono di valutare il rischio per ogni singola operazione e valutare, quindi, la possibile sospensione della stessa.
GZOOM protegge la Pubblica Amministrazione
Quello avviato con la Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lecco sarà un progetto innovativo sotto due aspetti poiché si tratterà:
- della prima Camera di Commercio ad utilizzare GZOOM;
- del primo caso d’uso che prevede la gestione della normativa antiriciclaggio di GZOOM: questo ha comportato la configurazione del motore di risk management del prodotto già utilizzato per gestire il rischio relativo alle normative di prevenzione della corruzione e GDPR.
Da oggi GZOOM sarà un utile strumento di “protezione del valore creato”, non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per tutti quegli operatori professionali e finanziari che da anni trattano la normativa antiriciclaggio.
